KYC-system

Följ regelverket och skaffa mer kunskap om dina kunder med en lösning för Know Your Customer (KYC) som även kan anpassas till just din verksamhet och bransch.

Boka ett möte idag

Några av våra nöjda kunder

Behöver du ett KYC-system?

Med vår lösning får du kundkännedom och du följer regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – allt samlat i ett system. Dessutom integrerat med era andra affärssystem.

Innefattas du av penningtvättslagen?

Banker, fond-, kreditmarknads- och värdepappersbolag
Försäkringsförmedlare och livförsäkringsföretag
Revisions- och redovisningsbolag
Bolagsbildare
Fastighetsmäklare
Advokater och biträdande jurister
Företag som handlar med antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel och tar emot kontanta betalningar på 5 000 Euro eller mer

Öka affärsvolym utan att fastna i kontrollfunktioner

Låt inte era kunder vänta! Se till att ni har de verktyg ni behöver för att snabbt kunna ta affärsbeslut utan att behöva anställa fler personer som skall gå igenom högar med kunder som ska kontrolleras och godkännas.

Undvik böter och dålig publicitet

Med ett bra system för att hantera utvärdering och godkännande av kunder och transaktioner får ni all den historik, statistik och audit trail som ni behöver för att kunna vara trygga i era bedömningar.

Integration mot befintliga affärssystem

CRM, affärssystem eller ekonomisystem – oavsett vilka system som är en del av er relationsprocess, så får ni ett automatiserat KYC-system som integrerar med era viktigaste och mest kritiska system.

Funktioner för alla typer av ärendehantering

Kundportal

Kundportal för “KYC – self assessment” med digital signering.

Automatisk screening

Automatisk screening av kontakter och företag.

Övervakning

Kontinuerlig övervakning av affärspartners.

Stöd för processer

Behöver ni mer än vanliga aktivitetslistor så hjälper vi er att implementera ett process-stöd, där varje aktivitet behandlas som ett ”mini-projekt” eller ett ärende.

Automatiska notifieringar och händelser

Eskalering för vidare utredning av personer och företag som får varning. När en deadline har passerats eller håller på att passeras kan systemet även notifiera berörda parter för detta.

Integrationer

Integration med masterdata-system.

Riskbedömning

Riskbedömning av olika länder, samt riskkombination av individ (tradingpartners), land, handelsvaror.

KPIer och statistik

Använd data till er fördel. Få tillgång till viktig statistik och sätt upp KPI:er anpassat efter er verksamhet eller bransch.